“2015年北京市打击非法集资专项整治行动培训交流会”上，市打击非法集资办公室通报，将加强大数据在打击非法集资活动中的应用，2015年5月打击非法集资预警监测平台上线以来，已经关注到400多家机构存有非法集资嫌疑，目前已报送公安部门35起线索。

      平台监控17万家企业

      市打击非法集资办公室介绍，打击非法集资监测预警平台通过大数据技术，挖掘非法集资的倾向性、苗头性进行预警。自今年5月上线以来，已经关注到400多家机构存有非法集资嫌疑。

      北京金信网银金融信息服务有限公司，是负责此次打击非法集资监测预警平台的社会机构之一。该公司副总裁李崇纲表示，监测平台通过与市政府打非部门联动，目前纳入平台进行监控的与投资相关的企业高达17万家，截至今年3月31日，监控相关新闻4.7亿篇，微博157.8亿篇，论坛2.2亿条，微信0.56亿条，经侦数据2780条，同时平台还对接了工商数据以及12345投诉数据。

      用打分区分危险程度

      李崇纲透露，预警平台设置了分级处理机制，即对被监测企业采用打分制，当分数低于20分时，打非办预警平台采取关注、继续收集信息状态，当预警分数在20至60分之间时，打非办对相应企业实行网络干预，对其中未能干预成功的即向公安机关移交线索；对于预警分数在60至80之间的企业则直接向公安机关移交线索；对于80分以上的高危企业，打非办则会将线索同时报送公安机关和司法部门，配合相关部门严厉打击。

      监控成果显示，截至今年3月底，平台共监测北京地区500+企业，其中400多家机构存有非法集资嫌疑，而高危企业有35家。

      此外，平台还发现目前的非集特征为私募、P2P、第三方理财、大宗商品等。